“三张银行卡”的犯罪开端，过亿黑灰产业链被斩断

　　中新网湖北新闻2月14日电 (刘璨 徐子威)低门槛，来钱快，出租、出借银行卡、收款码就能赚钱，足不出户就能暴富，吴某抱着侥幸心理，一步步走上犯罪的道路。2月13日获悉，枣阳市公安局鹿头派出所联合刑侦大队、平林派出所成功打掉一个电信诈骗团伙，刑事拘留11人，查扣的30余张银行卡涉案金额超过一亿元。

　　2021年5月，刚步入社会的吴某生性单纯，偶然间从朋友刘某口中得知，出借银行卡就能赚钱，吴某抱着试一试的心态，将名下的一张空额银行卡借给刘某，不久便得到2000元的报酬，期间吴某得知刘某使用他的银行卡是用于实施电信诈骗，目的是将犯罪骗来的黑钱“洗白”，但吴某认为他本人只是提供银行卡没有直接参与犯罪，应该问题不大，便抱着侥幸心理，又将名下的另两张银行卡出借给刘某用于非法“洗钱”，共从中获利6000元。殊不知，吴某的行为已涉嫌帮助信息网络活动罪。

　　2022年1月，吴某三张银行卡异常的资金流水引起警方怀疑，枣阳市公安局鹿头派出所迅速成立工作专班，开展核查工作，发现吴某的银行卡被用于诈骗“洗钱”等违法犯罪。后经民警深入分析研判，成功锁定嫌疑人刘某、吴某、蒋某等人落脚点，并联合刑侦大队、平林派出所立即实施抓捕，截至2月9日，民警陆续将该团伙11名犯罪嫌疑人一网打尽，查扣的30余张银行卡涉案流水超过一亿元。经审讯，11名犯罪嫌疑人对其涉嫌帮助信息网络活动罪的犯罪事实供认不讳。目前，11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

专题回顾