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湖北宜昌警方打掉一家族式跨境“洗钱”团伙
中新网湖北
2022年03月25日 10:45
2022年03月25日 10:45 来源:中新网湖北
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  中新网湖北新闻3月25日电 (陈娅君 胡灿)湖北省宜昌市公安局24日通报,警方先后赴湖南、江西、广东、福建等地,一举打掉多个为境外黑灰产业洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人43名,扣押、冻结赃款220余万元。

  今年1月4日,长阳土家族自治县公安局接到辖区居民向某报警,称其几日前在某短视频平台看直播时,被一男子引诱至某网站投资炒外币。当日发现该网站无法提现,意识到遭遇电信诈骗,赶紧报警。向某损失100余万元。

  宜昌市公安局经过深入研判,逐步掌握该案基本脉络和涉案人员情况。随后,宜昌80余名警力分赴湖南、江西、广东等地,在当地警方配合下,打掉5个涉案团伙,抓获犯罪嫌疑人22人,查扣手机25部、电脑14台、银行卡21张。

  为挖出“幕后金主”,宜昌警方以资金流向为切入点,远赴福建福州市,锁定一个家族式犯罪团伙。经查,该洗钱团伙头目陈某华,曾因故意伤害致人死亡罪被判处有期徒刑11年,2016年刑满释放。2021年底,陈某华网罗亲朋好友进行“洗钱”,半年累计“洗钱”达4000多万元。

  3月16日,在湖北省公安厅“雷火2022”行动指挥部的指导和协调下,宜昌市公安局集结多部门、多警种共70余名警力,奔赴福州,抓获21名犯罪嫌疑人,查获手机50余部、银行卡140余张,现场扣押、冻结赃款220余万元。

  目前,该团伙成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和洗钱罪,已被长阳公安局依法刑事拘留,案件在进一步办理中。(完)


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