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湖北宜都警方打掉一涉境外“洗钱”团伙
中新网湖北
2022年04月19日 16:30
2022年04月19日 16:30 来源:中新网湖北
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  中新网湖北新闻4月19日电 (陈娅君 吕绍毅)湖北省宜都市公安局19日通报,该局打掉一个利用虚拟货币平台实施网络传销、洗钱犯罪团伙,团伙7名成员因组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得等罪名被法院判处有期徒刑3年至6年8个月不等。

  2020年11月19日,宜都市公安局枝城派出所接到辖区一企业法人毛某某报警,称被人冒充地方领导诈骗49.5万元。接警后,民警第一时间对对方账户进行止付冻结,及时为毛某某挽回损失。

  办案民警对涉案的虚拟身份、资金流转情况开展进一步调查时,发现一张银行卡账户户主黄某与同行人员王某的账户多次被外地公安机关止付,二人极有可能是跑分团伙成员,于是民警将两人纳入案件突破口。

  11月24日,专班民警赶赴武汉将黄某、王某抓获归案。经审讯,二人交代了自己受彭某指使,在火币网上购买虚拟货币后,通过“GreateToken”平台售卖虚拟货币并收受涉案赃款帮助洗钱的犯罪事实。

  在宜昌市公安局“一体化”专班的支持下,专案组对彭某进行一个多月的侦查,发现彭某控制“DAO cast”、“Greate Token”等多个平台进行虚拟货币传销、为跨境赌博团伙洗钱等违法行为。随后,工作专班分赴陕西、浙江、湖南、广东等地,成功抓获以彭某为首的犯罪嫌疑人9名。

  彭某等人交代,自2020年7月以来,与人合谋出资开发“DAO cast”等虚假区块链金融平台,通过静态收益、动态收益和节点收益等吸纳会员进行传销等行为,同时彭某等人还搭建“Greate Token”平台为境外电信网络诈骗、跨境网络赌博等团伙进行洗钱,两个平台涉案资金6700余万。

  据办案民警介绍,该团伙分工明确,层级架构明晰,彭某等人负责技术、财务、市场推广、开发维护平台、宣传推广等,除招募人员在进行洗钱操作外,为获取更多非法利益,还将平台租借给洗钱团伙自行洗钱。(完)


【编辑:裴春梅】