中新网湖北新闻12月10日电 近日，监利警方成功捣毁一个为境外诈骗团伙、赌博网站转移资金的“洗钱”团伙抓获涉案人员12名，查扣银行卡40余张，涉案流水3000余万元。

　　今年8月，监利市公安局龚场派出所接到重大线索，监利市龚场镇有人涉嫌利用银行卡为跨境网络赌博等违法犯罪团伙洗钱。经过对线索进一步梳理，监利警方发现其背后藏着一个作案团伙，团伙人员较多，随即抽调精干警力成立专案组开展侦查，在掌握主要犯罪嫌疑人身份和活动踪迹后，专案组随即开集中收网行动。

　　“站住，不要跑！”随着一声怒喝，于今年10月，警方迅速控制住正在商店买烟的犯罪嫌疑人李某、匡某等人，此后，以苏某为首的该团伙12名犯罪嫌疑人悉数落网。

　　经讯问，主要犯罪嫌疑人苏某等人对自己帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。据了解，于2021年10月，犯罪嫌疑人苏某受他人邀约，将自己的银行卡卖给缅甸赌场进行“跑分洗钱”。尝到赚快钱的甜头后，苏某陆续发展自己的朋友刘某、匡某、李某等人为团队成员，单独开辟了一条线路，专门为境外赌博和诈骗犯罪活动提供洗钱帮助。为收购更多的银行卡，苏某等人继续向下发展“卡民”，租用“卡民”的银行卡、手机卡“跑分”或带“卡民”到各大银行取现，涉案金额达3000余万元。

　　目前，苏某等12名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理中。

【编辑:丁喆】