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保康警方打掉一“跑分”洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人8名
中新网湖北
2023年09月19日 16:02
2023年09月19日 16:02 来源:中新网湖北
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民警押解犯罪嫌疑人回保康

  中新网湖北新闻9月19日电 (欧阳智慧 杨念念 胥杜杨)9月19日,湖北省襄阳市保康县公安局通过缜密侦查和循线追踪,辗转千里远赴云南省,成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8人,扣押作案手机8部、银行卡27张、现金2万余元。

  9月1日9时许,家住保康县歇马镇的李女士来到歇马派出所报警,称其在家接到一个陌生电话,对方自称某某商城工作人员,以回馈新老客户为由,诱导她下载安装某某APP做刷单业务,她先后向对方提供的账户转账充值刷单5次,共计被骗10万余元。

  案发后,所辖歇马派出所民警通过对涉案银行卡资金流分析研判,很快锁定涉案嫌疑人陈某林在云南省的活动轨迹。9月14日,保康警方组建抓捕专班,奔赴云南省开展收网行动。此后四天,在云南警方的协助下,经过循线追踪和架网布控,于9月18日晚,在云南省芒市一酒店客房内,将犯罪嫌疑人陈某林、方某杰等8人抓获,现场起获现金2万余元,作案手机8部、涉案银行卡27张。

8名犯罪嫌疑人被押解回保康
8名犯罪嫌疑人被押解回保康

  在大量事实及证据面前,犯罪嫌疑人陈某林、方某杰等人对其流窜云南省瑞丽市、芒市等地,非法收购银行卡用于接收诈骗资金,并唆使他人取现的犯罪事实供认不讳。经查,2023年7月以来,该洗钱犯罪团伙先后非法收购银行卡40余张,用于“跑分”洗钱、转移诈骗资金达130余万元,涉案40余起。目前,8名犯罪嫌疑人已被保康警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖扩线中。(完)


【编辑:刘莉莉】