中新网湖北新闻7月14日电 (牟联祥)近日，湖北银行利川支行依托严格的反诈风控流程，成功识别一条可疑取现线索，协助警方循线深挖，一举抓获4名涉诈嫌疑人，目前已查扣赃款11万余元，案件正在进一步侦办中。

　　6月30日，湖北银行利川支行工作人员李芮在和同事为客户安某办理大额现金支取业务时，严格落实取现问询、行为研判等反诈流程。过程中，她发现安某对资金用途表述前后矛盾，且账户存在大额资金快进快出的异常交易特征，高度疑似涉诈“跑分”账户。

　　凭借敏锐的风险判断力，李芮当即暂停业务，快速通过警银线索移送机制，将可疑情况上报利川市公安局反电诈中心。民警迅速到场核查，确认安某涉嫌利用个人账户帮助他人转移非法所得。

　　“日常柜面工作中，每一笔大额业务都是反诈关口。只要客户说辞可疑、交易流水异常，我们就必须高度警惕、及时上报。”李芮表示，将持续严守柜面反诈防线，精准拦截各类金融风险。

　　为彻底斩断犯罪链条，利川市公安局反诈中心办案民警辗转恩施、来凤等地开展布控抓捕，成功抓获安某上线梁某、龙某、彭某3人，目前已累计查获涉诈赃款11万余元，4名涉案人员均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。

　　办案民警钟毅介绍：“这个案子是警银联动、源头管控的典型案件。下一步，我们将继续加大反电诈宣传力度，紧盯重点人群和新型诈骗手段，常态化开展反诈宣传活动。同时，我们将依托反电诈新机制，进一步严厉打击电信网络违法犯罪活动，全力守护好人民群众的钱袋子。”

　　目前，湖北公安夏季百日行动正持续推进，利川警方表示将继续深挖余罪，扩大追赃挽损成效。利川市公安局反诈中心提醒广大市民，切勿出租、出借、出售个人银行卡，切勿参与资金转移跑分，触碰法律红线。(完)

【编辑:裴春梅】