一周洗钱200万 “卡农工具人”在枣阳被擒
今日热点：
中新网湖北新闻11月5日电 (张君 孟溪)提供银行卡帮助转账就能获得高额酬金，几位年轻人自甘沦为“跑分工具人”，很快走上了“卡农”铤而走险的犯罪之路。11月5日，笔者获悉，枣阳市公安局吴店派出所通过深挖扩线，延展侦查，成功打掉一个涉嫌洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人2名，收缴手机24部，银行卡8张，电脑1台，查获涉案银行流水达200余万元。
“流动宣讲团”意外获得“小道消息”
今年9月，枣阳市公安局吴店派出所成立“流动宣讲团”，组织警力下沉辖区企业、小区、村组，全覆盖、流动式开展反电诈知识宣讲和扫楼行动。
民警介绍，这一形式在提升群众防骗意识的同时，能够充分发动群众，依靠群众，广泛收集信息，不放过任何一个“小道消息”，仔细排查可能潜藏在农村地区的涉诈线索。
走家串户中，有群众向民警反映，吴店镇清潭街道有多名青年，他们平日游手好闲，却奢靡消费，有可能从事不法活动。
根据群众提供的这一线索，该所立即组织警力对几名对象进行摸底，通过秘密摸排调查，跟踪活动轨迹，民警初步判断，这一线索背后隐藏了一个从事“跑分”洗钱的涉诈犯罪团伙。
流窜作案“跑分”团伙浮出水面
随着深入调查，民警发现该团伙具备一定的反侦查意识，他们不设具体固定窝点，而是选择流窜作案。这给侦查工作带来了一定难度。
通过全天候不间断盯梢侦查，民警逐渐摸清了这个团伙的诡异行踪。他们每日流窜于枣阳市区多家宾馆，在不同宾馆房间内一待就是几天，等“工作”完成后退房，团伙成员分开以后不再聚集，行事十分狡猾。
为保证侦查工作顺利进行，不打草惊蛇，办案民警经过长期经营，一边摸清团伙成员底细，一边调取涉案人员银行流水，规定外围证据。
经对账户进行研判分析，民警发现该团伙多个成员名下银行卡资金流向直指境外涉诈账户，通过进一步的侦查，一个以王某、刘某为头目，利用“跑分”平台为电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。
随后民警通过多天缜密侦查，抓捕时机日渐成熟。为实现全链条打击，10月21日晚，民警兵分两路，对该团伙两名主要成员进行抓捕。
经过周密部署，民警在枣阳市一家宾馆内当场抓获犯罪嫌疑人王某、刘某，现场查获手机24部，银行卡8张，电脑1台。至此，以王某、刘某为首的“跑分”洗钱团伙被彻底摧毁。
利益熏心甘为“卡农工具人”
据王某供述，今年9月，王某听朋友介绍，得知网上有轻松赚钱的项目，便带动刘某一同参与。
在朋友的安排下，王某等人用提前准备好的手机和银行卡，按照提示操作，下载“跑分”APP，随后进入聊天群，接收上线境外电信网络诈骗的“黑金”，再转移到下线账户，从中赚取抽成。
王某在“跑分”平台与境外电信网络诈骗窝点对接，构建租卡、接单、跑分操作全链条“洗钱”渠道，帮助涉诈资金由“黑”到“白”最终流入境外电诈窝点，自甘沦为专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的“卡农”。
面对高额的“回报”，王某和刘某利益熏心，先后招募6名老乡和朋友陆续加入。不到一周时间，王某、刘某等人“洗钱”流水达到200余万元，从中非法获利2万元。
据办案民警介绍，犯罪嫌疑人王某、刘某等人平时游手好闲均没有正当职业，虽然自觉“跑分”洗钱是违法的勾当，但在高额利益诱惑面前，抱有侥幸心理，甘愿充当“工具人”。目前，犯罪嫌疑人王某、刘某均已被依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
 |
